电商平台成犯罪团伙天堂 1家诈骗公司1年骗20亿

　　继4月中旬全省公安机关开展打击非法集资犯罪“利剑1号”收网行动取得重大战果后，广东警方再次重拳出击，经过深入摸排后，发起“利剑2号”收网 行动。笔者从21日上午召开的省公安厅新闻发布会上获悉，在5月28日至6月15日的行动中，警方成功破获某发油脂公司案、某上品互联网公司案等重点案 件。行动期间，全省共破案35起，抓获犯罪嫌疑人281名，涉案金额约40亿元。警方在发布会现场还曝光了非法集资诈骗公司的行骗“秘笈”，以警醒广大群 众。

　　1人3年被骗100多万元

　　5月底，广州警方成功侦破一宗非法集资案件，捣毁3个窝点，抓获涉案人员210名，查封涉案土地250亩、房产22套，冻结股权、账户一批。

　　民 警调查发现，涉案的油脂公司老板比较滑头，他在山东成立的油脂公司在生产经营上是合法的，该老板以此为幌子，在广州设立了两家分公司开展非法集资诈骗活 动。公司招聘了大量业务员，在广州市水荫路、环市路、区庄立交等处派发传单，并声称可获免费旅游、免费小礼品等。

　　然后，等有人上前 咨询时，他们就会热情地将这些人带到公司参观、听课，咨询者多为老年人。到公司后，业务员会告诉来人，公司要扩大生产经营规模、加快企业发展步伐，群众可 以参与投资，需要签订一份《资产担保借款合同》，借款期限为1年，可以获得23%的年化利率，利息按季度支付，支付方式可以是现金，也可以转账。

　　不少人因此动心，有的老年人甚至掏出了看病钱、“棺材本”。而实际上，该公司收到钱后，只拿出极少部分资金用来支付利息。

　　在此案中，有2000多人上当受骗，涉案金额达3亿多元。有人被骗1万元，有人被骗10万元、20万元，更夸张的是，有受害者从前年开始投资，一直到今年4月份，一共签了10份合同，被骗100多万元。

　　直到见到警察来办案，很多受害群众才知道，原来这家在业务员嘴里“投资前景很好”的公司，资金链早已濒临断裂边缘。办案民警透露，抓到该公司老板时，其手机里全是被人追讨债务的信息。

　　查冻涉案资金5.4亿多元

　　近日，省公安厅经侦局根据珠海市公安局经侦支队呈报的线索，深入挖掘，在迅速理清某上品互联网公司全国网络和主要犯罪嫌疑人真实身份，全面分析资金账户后， 及时启动防逃、控赃机制，于6月5日晚在北京抓获主犯李某增。随后，抽调广州、珠海市公安局经侦部门干警组成专案组，在北京、广州、珠海三地同时展开行 动，抓获主要犯罪嫌疑人13名，查获和冻结涉案资金逾5.42亿元，查获包括1万余份合同在内的一批关键证据。

　　经查，自2014年 6月至案发之时，某上品互联网公司利用每一到两个月召开一次投资推介会或经济论坛（2014年11月泰国会议、2014年12月澳门会议、2015年1月 遵义会议、2015年3月横琴会议、2015年5月三亚会议），宣称公司以发展电子商务O2O，经营质优价廉进口商品来获得高额利润，引诱群众签订加盟网 店投资合同，成为所谓公司投资人和网站会员。

　　该公司为了逃避打击，在与投资者签订合同的同时，还以珠海某某网络科技有限公司的名 义，与投资人签订利用所加盟的网店推广业务的所谓返利合同。该公司通过这两份合同向投资者承诺，以2万美元为倍投基数，投资2年，可以获得75%本金返还 和两倍于本金的利润，年化回报率高达137.5%。

　　该案涉及全国多个省份的6000多人，涉案金额约20亿元，是近期破获的“投资回报率”较高的非法集资案件之一，警方查冻涉案资金逾5.42亿元，取得近年打击非法集资犯罪查冻资金最大战果。