盘点互联网金融各种“骗术” e租宝非法集资500余亿元

看看那些已经爆掉的“巨雷”

泛亚陷入430亿元兑付危机

　　2015年4月，泛亚有色金属交易所的资金链出现问题，媒体报道，共牵涉22万户投资者、430亿元资金。在昆明、上海等地，投资者聚集维权。兑付危机的起因，是泛亚推出的一个叫“日金宝”的活期理财产品。宣传中，该产品“保本保息，资金随进随出”。2015年12月23日，昆明市政府发布通报称，泛亚在经营活动中涉嫌违法犯罪问题，公安机关已依法立案侦查。

　　2016年6月22日，昆明市政府通报泛亚涉嫌犯罪有关情况。通报称，公安机关已依法对单九良等19名主要犯罪嫌疑人执行逮捕，查控了包括7万余吨有色金属在内的一批涉案资产、资金。其间，4月1日—6月15日，泛亚有色案件有27974名投资人在“非法集资案件投资人信息登记平台”注册登记。

e租宝非法集资500余亿元

　　2015年12月8日，新华社报道，e租宝及关联公司涉嫌违法经营活动被调查。从2014年7月e租宝上线至2015年12月被查封，“钰诚系”相关犯罪嫌疑人以高额利息为诱饵，虚构融资租赁项目，持续采用借新还旧、自我担保等方式大量非法吸收公众资金，累计交易发生额达700多亿元。警方初步查明，e租宝实际吸收资金500余亿元，涉及投资人约90万名。

　　2016年7月18日晚间，公安机关e租宝案件专案组发布公告，通报e租宝案投资人申请身份信息复核已经截止。

大大集团非法集资40亿元

　　2015年12月 23日，互联网金融公司大大集团被媒体报道因涉嫌非法集资4名高管被羁押，警方冻结了大大集团账户，发现其账面上仅剩1亿多元资金，但如果要实现投资人资金完全兑付，可能需要40亿元左右。2016年6月，上海市人民检察院第一分院受理大大集团非法集资案。

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