香港比特币交易平台GBL涉嫌诈骗卷款跑路

　　9月中旬，GBL开始发行自己的原始股。徐远达的一位朋友、网名叫做“流年”的重庆用户，就买了8000元的GBL原始股。这8000元，原本是流年为了成为GBL的经纪人，向GBL所缴纳的押金。经纪人每月可以获得自己拉来的客户手续费的5%。

　　9月15日以前，要成为GBL经纪人非常简单，GBL发给你一份Word文档，上面列出了一些问题，比如GBL手续费怎么收、GBL合作伙伴有哪些、什么叫做多做空、怎么样爆仓，你把答案写好回传，考核通过之后就可以成为经纪人了。

　　徐远达告诉南方周末记者，自己在9月初也做过这一份Word文档，通过了考核，但考虑到自己开学后就是高三，还是放弃了。9月中旬后，GBL经纪人政策调整为，还需要缴纳8000元押金，押金在三个月后返还。

　　GBL原始股开售，流年索性把这8000元押金转成了GBL的股权，加上买股赠送20%，一共持有9600股，每天可以收到1-2元的分红。最开始这个股权出让只是针对经纪人和VIP，10月初左右也开始向普通用户出售了，他的另一个不是经纪人的朋友也买了几千块。

　　流年在10月初嗅到GBL出问题了。起因是在国庆节后GBL又推出了一个新政策，有些客户的账户已经出现负数了，按理说要强行平仓，GBL不仅不平仓，反而继续借钱给你玩，最多可以借到亏损额的50%，半年后如果你赚钱了还回来就可以了。

　　可是要换一个账号来玩是很容易的，用户完全可以不还你钱，换个账号继续玩就是了，凭什么还你那50%呢？这样一来，平台怎么能不亏呢？所以那时候，流年就意识到GBL要跑路了，只是没想到这么快，这么突然。

　　10月开始，GBL提现速度明显下降，不仅规定一天只能提现25%，要一礼拜才能提清，而且鼓励用户不提现，如果不提现还有奖励。10月22日，GBL客服发公告，说他们在培训，无法大额提现，小额的还可以提。

　　10月26日凌晨2点前，还有人在提现。这之后，GBL网站无法访问，首页显示黑客敲诈留言。比特币交易网站被黑并不稀奇，一些用户在群里讨论GBL应该会修复问题，一些经纪人还在个人微博上让大家相信GBL会修复问题，到了28日，他们又删掉微博，同时大喊：“我也是受害人！”

　　下一个跑路的是谁？

　　GBL跑路的时候，徐远达正在自己的电脑前熬夜为Btcmini这样一个针对比特币的导航网站上线做准备。在他们收录的18家比特币交易平台里，至少有10家像GBL一样，出生在2013年。

　　在《计算机科学讲义》（LNCS）2013年系列会议文集中有一篇论文，作者是南卫理公会大学的助理教授泰勒·摩尔（TylerMoore）和卡内基梅隆大学的助理研究教授尼古拉斯·克里斯汀（NicolasChristin）。他们追踪了在过去三年内成立的40家比特币交易平台后，发现其中18家已经关闭，包括曾经成交量排名第二的TradeHill。有13家关闭时没有提前警告，5家是因黑客入侵而被迫关闭。18家关闭平台中，只有6家向客户退款，5家没有退款，剩余的几家情况未知。他们的研究显示，比特币交易平台的平均寿命是381天，一个新交易平台失败几率是45%。

　　徐远达发起了GBL受害者QQ群，联合大家寻找GBL线索，目前群里有450人，主动登记的受害者约200人，登记损失五百多万元人民币。还有很多人不愿意提供真实姓名、账号和联系方式，没有统计进来。他估计这次卷款应该在1000万元左右。

　　在GBL出事之前，一家创办于2013年6月叫做众赢数字货币交易所的比特币交易平台，也在10月2日宣布“暂停运营”，并向客户退款。

　　而GBL是在中国第一家没有预先通知就跑路的平台，GBL受害者QQ群里，网友们将它称为“首例交易平台卷款跑路的虚拟币诈骗案件”。目前没有任何公安机关愿意立案，这也就意味着他们的损失无从追讨。徐远达担心，“如果GBL没有被追责，肯定还会有人跑路”。

　　一位来自广西北海的陈先生对南方周末记者表示，比特币的理念给人们以希望，但是却被骗子所利用，当时自己是看中了GBL的香港背景才选择在这个平台交易，以为可以逃避政府打压的风险，现在看来，还得靠政府来打击这些骗子。

　　中国参与比特币交易的数量正在与日俱增，但这些交易同时也置身于无人监管的灰色地带。目前不下20家交易平台，绝大多数网站都把域名服务器架设在海外，没有备案。做一个交易平台几乎没什么门槛，成本在1万元左右。公开叫卖的交易平台的源码，2000元-6000元人民币不等，再租一个服务器，请两个客服，就可以开张了。

　　国内很多平台展开了激烈用户争夺，中国最早也是最大的交易平台——比特币中国，从2013年9月24日起正式开通0交易手续费服务，一些小平台也不得不跟进。

　　一些平台想出其他玩法，譬如一些私下发行的比特币股票，徐远达就买过一次。2013年7月底，一个叫做BTI的公司发起“人人都可以拥有矿机”的“Myminer”项目，计划批量采购挖矿芯片制造比特币矿机，集中托管维护来挖矿，发行原始股以筹资，发行价是0.015比特币，筹集资金到位后，股东们还没有等来矿机，先是等来了原始股股价上涨，最高时候炒到0.03比特币。

　　徐远达是在0.02比特币时买入，等到9月，发行方宣布矿机做不成了，计划流产，实施原始股回购，所有的炒家都亏了。“这是公开在骗。”徐远达表示，从7月底发行到9月回购，其间白白无息的比特币贷款，加上比特币涨幅，骗了不少钱。

　　类似空手套白狼的手法，在豆瓣的比特币小组也有声讨，一个叫做42BTC的比特币平台，在2013年5月发起比特币矿机预售计划，向用户募集购机款，项目未达成，最后只肯退55%的购机款，让用户很是不满。

　　如果仅仅靠比特币交易手续费，平台的收益十分有限，所以越来越多的人想要在交易平台之外做比特币交易所。除了GBL，目前中国不乏类似的从事比特币相关股票、期货交易的平台。但比特币本身的合法性尚难以确立，交易所的风险更大，会不会被政府取缔很成问题。在海外，一些做大了的交易所就主动选择了关闭。

　　在2012年10月，身在英国的全球比特币股票交易所（GLBSE）突然关闭，比特币挖矿公司Asic和Giga-mining等，都在它的平台上发售股票，用投资者的钱来买设备并付红利给股东，它在鼎盛期承担了全网百分之十的算力，交易量和Mt.Gox相当，其创办人Nefario最近在英国《连线》杂志解释，当初选择关闭原因在于有被指控洗钱、税收、监督的风险。

　　2013年9月下旬，全球大型比特币交易所之一BTC-TC宣布关闭，理由是“虚拟货币的监管环境变化”。

　　比特币志愿者们一开始就着眼于推动比特币合法化，目前最大的成果是在德国——2013年8月，德国政府认可比特币作为一个记账单位（unitofaccount），允许政府来对比特币使用者和挖矿者收税。

　　在美国，2013年3月18日美国财政部金融犯罪执法网发布了虚拟货币管理条例，认为比特币交易是一种货币转移业务，在美国开展业务需要获得所有的相关许可，并把MtGox列为重要的监管对象。2013年5月，美国国土安全部冻结了MtGox的两个美国银行账户，指证该公司涉嫌为洗钱提供便利与无证经营货币转移业务。

　　为了获得经营许可，MtGox需要缴纳2500万美元购买交易执照，还要差不多一年才能走完所有程序。10月2日，美国联邦调查局查抄了最著名的地下交易网站“丝绸之路”，没收了2.6万比特币，总价值为320万美元左右。

　　尽管如此，比特币的财富故事依然在流传。据10月29日《卫报》报道，挪威青年KristofferKoch在2009年以27美元的价格买了5000个比特币，2013年这些比特币价值约886000美元。最近他卖掉了1000个币，用这些钱在挪威首都奥斯陆的富人区买下一套公寓。

　　10月22日，比特币兑美元价格再次突破200美元，又来到了历史最高峰。6天后，CCTV新闻联播的最后一条，是关于加拿大将开放全球首台比特币自动存取款机的消息。比特币玩家们在论坛里讨论，这是否意味着中国也将给比特币一个合法地位？

　　隔天，比特币对美元价格约233美元，兑人民币约1300多元。

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