“老板”发QQ指令要求汇款 两名财务被骗200万元

东南早报   2019-01-04 08:55

­  昨天(1月3日)上午,石狮一家公司出纳接到“老板”QQ传来的指令,最后被骗181万元!

­  元旦假期后上班第一天,泉州发生两起此类诈骗案件,被骗数额巨大。中午时分,泉州市反诈骗中心发布紧急预警,近期泉州连续发生数起冒充公司老板诈骗公司财务的诈骗案件,财务人员轻信假老板指示,将钱轻易转出,致使企业遭受重大损失。据泉州市反诈骗中心统计,去年12月以来,泉州发生30余起冒充公司老板诈骗公司财务案件,被骗金额超过300万元。

­  假老板QQ发指令财务被骗180万元

­  泉州市反诈骗中心民警介绍,2019年1月2日上午10点多,石狮一公司的出纳胡小姐接到自称“华创公司”的QQ联系,要求提供账户,胡小姐就把公司对公账户提供给对方。

­  不久,又有人自称是胡小姐所在公司老板“秦总”,申请添加QQ好友。胡小姐同意添加,“秦总”得知胡小姐和“华创公司”联系后称,还有一个“邱总”有一笔账要跟进,并提供电话号码。之后“秦总”又给胡小姐发来一张对方汇款进账58万元的汇款单,称对方要求退款,让胡小姐转账。

­  “老板”发话,胡小姐信以为真就向对方账户转账58万元。

­  接着,“秦总”又让胡小姐查看了公司的可动用资金,指示她联系“邱总”,询问还要转多少钱。胡小姐与“邱总”联系后,对方声称还需要123万元。就这样,胡小姐在QQ上征得“秦总”同意后,向对方提供的账号转账汇款123万元。

­  11点多,胡小姐和公司发现被骗后赶紧报了警,反诈骗中心启动紧急止付机制,可是为时已晚,被骗的181万元已经在几分钟内悉数转出。目前,泉州警方已经介入案件调查。

­  同样是昨天上午,在南安石井一石材企业,财务人员报警称,有人通过QQ冒充其老板,以支付合同款为由让其转账,被骗24万元。

­  紧急预警:提防假老板诈骗财务

­  昨日,泉州市反诈骗中心通过公众号第一时间发布了紧急预警,很多网民赶忙转发,提醒预防。一位网友留言,讲述了自己的经历。这位网友介绍,自己也遇到过此类诈骗,诈骗分子电话联系后又加了QQ,说是客户要安排款进来,然后将其拉进一个群组,群里还有老板的名字,“那个叫‘×××’的就联系我说,他是我朋友,给他卡里转多少钱”,对方还拿出了一张汇款单,说已经转账了。这位网友多了个心眼,查询了网银账单,没看到,又看出转账截图有破绽。

­  之后,这位网友发信息质疑对方发的是假的,随后对方将该网友的QQ屏蔽了,电话也没人接了。但是自己的钱没有被骗成。

­  经办民警介绍,此类诈骗手法已是骗子惯用伎俩,但是屡有财务人员被骗。去年12月以来发案30余起,被骗金额超过300万元。

­  据介绍,骗子首先在互联网上搜索一些企业人事主管和公司老板的电话(一般公司为了招聘都会留人事主管的电话),然后冒充老板给人事主管发短信,声称自己手机号码更改,并要求人事主管发送公司的通讯录。骗子掌握了公司财务、会计人员的联系方式后,开始冒充老板以各种方式实施诈骗。

­  去年12月11日,南安的蔡小姐遇到了类似的诈骗,假老板QQ联系让其一个合作对象退还78万元合同款。蔡小姐根据单子向对方汇款78万元,过了一会儿又察觉不对劲,才想起给老板打电话确认,这才发现被骗,于是第一时间报警。泉州市反诈骗中心民警接警后,迅速开展紧急止付工作。通过对被骗资金流向进行分析,发现资金已被犯罪嫌疑人通过第三方支付公司消费。通过多方渠道,民警最终联系上该第三方公司工作人员,成功止付被骗资金73万元。

­  泉州市反诈骗中心民警介绍,此类诈骗手法是完全可以防范的,受害人上当受骗均是不严格遵守财务制度造成的。广大企业要提高风险防范意识,加强内部管理,尤其是加强对企业财务人员的防骗宣传,并且从公司老板到财务出纳人员要严格遵守财务制度,切莫“老板辛苦干一年,财务人员一秒钟转给了诈骗分子”。

­  也提醒广大企业,年终岁末,冒充老板诈骗财务人员的案件高发,财务人员要严格遵守财务制度,转账汇款前一定要经老板当面或者电话有声确认,切莫轻易相信QQ、微信聊天的转账指令。同时,公司所有成员要注意公司通讯录、员工相关信息等重要文件的保存,不随意发给陌生人。养成良好的上网习惯,不随意添加微信群、QQ群,不明网址链接不要点击。一旦发现被骗后,要立即拨打110报警。(记者林加华通讯员白炯昕)

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