泉州首批网上“投资返利”案判刑 被骗者达千人

从“万家”到“万商”都曾在泉州大行其道

　　反传销联盟提供的资料显示，此类诈骗主要有两种类型。而在泉州，这两种方式都曾大行其道，成千上万的人中招。

　　一种是通过网站购物平台及发展实体联盟商家，会员到实体联盟商家购物，由公司返利。代表是“万家购物”模式。

　　消费者从实体商家店铺内购物后，可以从“万家购物”网站内得到高额返利，这些钱来自于商家向“万家购物”支付的中介服务费。泉州数以千计的商家卷入，有人投入百万元，制造虚假商品交易订单，再从网站“赚取”返利。去年6月，“万家购物”被浙江警方查处（本报去年5月至6月曾多次报道）。

　　另一种则是借“消费返利”名义，要求会员及加入者交纳入门费等，靠发展下线盈利。在福建有两家公司，分别是两年前垮掉的福建天建和万商。这一模式，公司许诺会员只要交钱购物，就会有数倍的返利收益。但实际上，该网站并没有任何实物交易，返利靠发展会员交的钱填补。

此罪与彼罪

传销？非法集资？非法吸收公众存款？

　　反传销联盟分析认为，该行为实质是电子商务式传销。但公安立案定性罪名，差异较大。

　　“都说在做电子商务或直销，实际不卖东西或者卖很少的东西，主要发展人入会。”一名联盟志愿者说道。

　　事实上，占某勇被捕前，他所代理的“万商返利网”倒闭。该骗局总涉及金额达千万元之巨，公司负责人被抓时的罪名是涉嫌非法吸收公众存款罪。据了解，此案目前尚未判决。

　　在去年的查处风暴中，各地警方大多定以网络传销，一些案子则被定以非法集资或非法经营。

　　占某勇是组织者之一，他同时也是受害者。在罪名定性方面，泉州经侦支队相关负责人称，各地还没有统一标准。

首案定非法集资罪罪名是本案焦点

　　这是泉州首批此类案件开审。随着侦查诉讼的周期临近，各地此类案件将陆续开审，罪名仍然是焦点。

　　占某勇案的审判长解释道，组织领导传销罪要求参加者以缴纳费用或者购买商品、服务等方式获得加入资格，按一定顺序组成层级，以发展人员的数量来计酬或返利，引诱、胁迫参加者继续发展他人参加。

　　他说，占某勇并非主要组织者，也未强迫下线投资或要求其继续发展下线，因此不适宜定为组织领导传销罪。

　　目前，占某勇夫妻两人表示将上诉。占某勇的辩护律师杨年春对量刑有异议。

　　杨律师认为，占某勇介绍投资人投资前，告知了风险，而且自己也参与投资，没有诈骗的故意；其次，占某勇没有拿到一分钱；最重要的是，占某勇只是很低的一级代理，未创建运营诈骗模式。

　　他认为，定性为非法吸收公众存款更合适。

心态与警示

超乎正常逻辑被骗后报警的少

　　泉州经侦支队表示，根据查到的注册者名单，去年8起案件的受害人即达千人，金额数百万元。

　　“这只是冰山一角，还有很多受害者，我们查都查不到”，民警分析，具体涉案多少人、多少钱，难以统计。

　　受了骗，为何不报案？这明显不符合正常逻辑。

　　民警分析，很多人投资不多，投资时即知道其不可靠，抱着投机心态去的，加入后即形成同盟，不愿意失败，被骗后自认倒霉。此外，一些人担心，他们也发展了下线，是否触及组织传销的罪名。

　　石狮经侦提醒，此案其他受害者仍可前往报警。法院方面表示，此类案件都会判决追缴违法所得，发还各被害人。

民间资本丰厚

侥幸是最大诱因

　　这一诈骗模式，只是穿上了公司和网络的外衣，但和民间标会、传销都没有本质差别。

　　一名经侦民警认为，投资返利诈骗模式到去年底已衰落。但如不深刻分析，下次怎么抵得住骗局？

　　民警分析，泉州民间资本丰富，老百姓可以投资的闲钱较多，此前的“标会”就很有市场，一般民众也以为“自己只管投资赚钱”。其次，千万不要再有侥幸心理。很多人明知非法，但“投机”地认为早下手会赚钱。

　　拿占某勇在笔录里的话，来证明侥幸的后果——“我知道它迟早要倒，但我想在网站倒闭前捞一把”。

　　泉州经侦支队表示，从本月开始，泉州警方将开展新一轮打击传销专项行动，重点打击违法返利网站。

公安部：违法返利网7特点

　　1.以在一定时期内可以获得全额、定期返本等高额回报或收益诱惑；

　　2.鼓励加入者发展会员、代理商、加盟商，按照发展下线的数量和消费额，对先加入者晋级和支付报酬；

　　3.存在大量虚假交易，即部分代理商、会员等在无实际商品交易的情况下，通过直接缴纳佣金获取高额返利；

　　4.返利及支付报酬的资金主要不是来源于商品销售的收入，而大多来源于加盟商、代理商、会员缴纳的费用；

　　5.大多数加盟商通过抬高商品价格，把应由自己承担的向网站缴纳的费用转嫁给会员；

　　6.大多未取得电信业务许可；

　　7.一旦资金链断裂，网站则无法继续经营。（见习记者 廖海霞 通讯员 林镇中 吴思思）