（视频）涉案6000多万！泉州安溪警方破获一起特大洗钱案

　　闽南网9月7日讯（闽南网记者 陈玉玲 通讯员 陈家缘）日前，泉州安溪警方成功破获一起特大洗钱案，在漳州市龙海区一小区捣毁一涉嫌洗钱的犯罪团伙，抓获团伙成员11名。经查，该团伙为境外电信网络诈骗团伙转账洗钱高达6000多万元。

 

抓捕现场

查获的部分手机卡、银行卡

　　今年8月初，安溪县公安局尚卿派出所接到辖区钟女士报案称，其在网上被人以聊感情、投资理财的方式骗取近18万元，立即对该案进行立案调查。警方介入后发现，钟女士一共向对方转了7笔账，但卡主均不是同一个人。而7个来自不同地方的卡主，近期却都到过漳州市龙海区。

　　据此，警方怀疑钟女士很可能遭遇了团伙作案，随后对7名卡主的轨迹展开摸排。

　　在一个月摸排后，一个以黎某宁、黄某滨、胡某奇为首的洗钱团伙，在漳州市逐步浮出水面。经查，该团伙共有10余人，分工密切，有的负责介绍卡主和“买家”前来洗钱，有的负责将卡主带至洗钱窝点，有的负责现场管理。且该团伙警惕性较高，为逃避警方打击，常常在漳州市芗城区、龙文区、龙海区更换作案窝点，给抓捕工作带来不小难度。

　　为将该团伙一网打尽，警方决定“守株待兔”，兵分多路对嫌疑人藏身窝点进行蹲守。8月30日下午，见时机成熟，专案组雷霆出击、果断收网，在龙海区一小区将该11名嫌疑人一举抓捕归案。

抓捕现场

查获的部分现金

　　经审，从今年6月份起，该团伙每天为境外电信网络诈骗团伙转账洗钱金额在200至300万元之间，截至案发时，他们一共转账达6000余万元，并以千分之3-8的比例从中提成，获利40余万元。

　　目前，该案仍在进一步侦办中。

　　警方提醒：任何单位和个人，不得私自出售、出借、出租银行卡、手机卡、网络支付账号、对公账户等，否则将受到法律的严惩！

　　同时也提醒广大群众，要警惕“跑分”陷阱，注意保护个人隐私信息，不要轻易被网络上不切实际的高额利润所诱惑，以免沦为犯罪分子实施违法犯罪的工具。