东莞查获地下钱庄：百元大钞170公斤重 17人被刑拘

东莞查获地下钱庄：百元大钞170公斤重 17人被刑拘

　　据新华社电16日，广东省公安厅透露，东莞公安机关近日破获系列地下钱庄案件，现场查获现金近1500万元。

　　东莞警方出动130多名警力，在常平、清溪等镇开展统一收网破案行动，抓获李某和、杨某和等犯罪嫌疑人11名，现场扣押现金人民币1497.75万元、港币50.4万元。据办案民警介绍，现场扣押的现金重量约相当于170公斤重的百元大钞。

　　行动中，警方还冻结涉案资金折合人民币4278万元，查扣账本、存折、银行卡、支票以及U盾、电脑、手机、车辆等一大批作案工具。初步查明，该案涉案金额超过200亿元人民币，是东莞历年破获的地下钱庄同类案件中涉案金额最大、查扣冻结赃款最多的一起。

　　经查，李某和、杨某和等11名犯罪嫌疑人以各自的住地或出租屋作窝点，以亲友名义在境内外银行开设大批银行账户，以银行网银转账或提现方式交易，长期与企业、“同行”等非法买卖外汇，涉案金额超过200亿元人民币。