莆田一非法经营外汇犯罪团伙被捣毁 冻结资金8000多万元
湄洲日报 2023-04-03 16:29
昨日,记者获悉,市公安局经侦支队在有关部门的大力支持下,成功捣毁一个非法经营外汇犯罪团伙,抓获涉案人员53人,冻结资金8000多万元。近日,该团伙因涉嫌非法经营罪被公安机关依法移送起诉。
犯罪嫌疑人翁某在澳门、香港等地旅游,发现有人从事非法的货币兑换活动,方法简单,又能“赚钱”,就开始非法兑换外汇,帮助各类来源不明资金实现“地下流转”,从中赚取手续费。她还发动亲戚朋友一同参与帮助赌客、游客进行外汇兑换。被警方抓获的53名犯罪嫌疑人中,36人为翁某的亲朋好友。
我市警方根据该团伙的组织脉络、犯罪模式,进一步调查取证,拓展出涉及广东、广西、江苏、湖北、湖南等全国17个省市的犯罪线索。各地警方先后在当地抓获187人,打掉非法商务签证公司54家,摧毁一批职业化洗钱犯罪团伙,涉案金额超100亿元,强力震慑非法“外汇银行”“地下钱庄”等违法犯罪行为。夏季治安打击整治“百日行动”期间,该案获评公安部经典战役。(全媒体记者 吴琪娜 通讯员 孙卫锋)