莆田涵江警方破获一特大虚拟货币交易洗钱案

福建法治报 2021-03-15 13:27

　　福建法治报-海峡法治在线3月15日讯近日，莆田市公安局涵江分局侦破一起涉案金额达1000余万元的特大虚拟货币交易洗钱案，抓获涉案犯罪嫌疑人4名。

　　近期，涵江警方经过摸排相关线索，了解到一伙广西籍人员到涵江异常开卡，办案人员调取了相关视频进行分析研判，发现以许某某为首的犯罪团伙，为谋取非法利益，通过收购他人银行卡，接收赃款，再以购买虚拟货币的方式，为诈骗分子转移非法资金。掌握大量证据材料后，涵江警方于2月25日至27日先后在广西百色等地抓获犯罪嫌疑人郭某某等4人。经查，2020年12月底犯罪嫌疑人郭某、林某、覃某、黄某为牟取非法利益，明知许某专门替人转移违法犯罪资金仍为其提供资金支付结算帮助。其中，犯罪嫌疑人覃某、黄某负责到涵江办理银行卡作为转移赃款的账户之用，犯罪嫌疑人郭某将银行卡收到的赃款通过微信向“币商”购买虚拟货币，用这种方式来转移非法资金。归案后，郭某等4人对犯罪事实供认不讳。