平潭巨额刷单诈骗案：男子圈走百万作赌资 骗取多人入局

　　近年来，“刷单诈骗”屡见不鲜，很多骗子大都打着“刷单返现”“兼职刷单”“购物返点”的旗号，声称“只要手指一点就能赚钱”“躺着也能赚钱”。高额佣金、即时结算的诱惑，让很多人落入圈套。近期，平潭就发生了一起巨额的刷单诈骗案。

酒桌相逢

自愿成为刷单一员

　　2018年3月2日，施文某在福州宴请自己的老同学，同时邀请了自己多年的好友李某，还把自己的儿子施某叫来作陪。席间，李某自称是一家刷单公司的省代理，声称这两三年都在做商户刷单业务，通过出资并给商家制作交易流水，让商家能够申请高额贷款，他可以从中分得高额返点费。

　　李某告诉大家，他现在的业务已经从淘宝拓展到京东、微店等平台，并绘声绘色地描述项目前景，有意无意地暗示大家可以做他的下级代理。

　　施某也听说过一些卖家为了增加自己的交易流水，让商店在电商平台上的业绩排名靠前，找人帮忙刷单。听着李某对项目盈利的方案，施某越来越感兴趣，当即表示愿意加入这个刷单项目。

初尝甜头

投入资金开始刷单

　　第二天，李某和施某二人相约在施某公司详谈刷单项目。李某当场指导施某刷了几单，并及时返还给施某刷单费和返点费。

　　李某告诉施某，刷单网站每日刷单限额30万元，做代理要缴纳8万元代理费，若合作，施某可以分得1%的返点。也就是说，如果施某每天刷单30万元的话，最多可以获利3000元。

　　刚开始，施某出于谨慎，每天投入的金额不多。过了几天，施某发现李某每次都能及时返还本金和返点，自己从中也赚了不少，因此愈加认可这种赚钱模式。

　　施某见这样刷单有利可图，决定与李某一起代理刷单，便将4万元代理费汇到李某的账户。

落入圈套

大学生也深陷刷单

　　2018年3月24日，施某刷了单日限额30万元。但李某却以系统维护为由，拒绝退回施某的本金。同时，李某告诉施某，公司系统升级迎战“五一”，要抓住商机，在系统维护好之前再开一个代理号的话，可以多返点0.1%。

　　施某信以为真，就与朋友董某各出4万汇到李某账户。在随后的几天，施某每日刷单，李某也正常返还本金和返点。在施某的介绍下，还在福州某高校就读的大学生郑某也向李某交纳了8万元开了一个代理账号，两人每日刷单赚返点。就这样，施某的朋友林某、周某、章某等人也相继加入了他们的团队，共同投钱每日刷单赚返点。

美梦破灭

投资失败反被威胁

　　2018年4月23日，李某以公司财务忙为由，既不打款也不给返点。于是，在施某等人的不断催促下，李某终于承认自己拿着他们刷单的钱去赌博并输光了。同时，李某也表示自己有一笔土地补偿款，等钱到手之后就可以还他们钱。无奈之下，施某等人只好等他还钱。

　　然而事情并没有就此了结。施某、郑某找李某讨要无果，反被他威胁会身败名裂。李某谎称要继续刷单赚钱。就这样，郑某经不起李某的威逼利诱，竟然拿出十几万元继续刷单，郑某甚至还向别人借钱。

　　数人再三讨要未果反被李某恐吓，李某威胁他们自己坐过牢，还在微信上给他们发送砍人的视频，警告他们不要催债太紧。数人追悔莫及，终觉上当，最终选择了报警。

　　据李某到案后交代，他是利用赌博网站上的赌资流水返利，诈骗施某等人是替商家刷单赚佣金，事实上施某等人每次刷单扫的二维码根本不是商家的刷单二维码，都是赌博网站的充值二维码，他们的钱最终都变成了给李某赌博账户充值。所谓的代理费最后也都成为了李某的赌资。

　　经审查，平潭检察院认为，犯罪嫌疑人李某虚构给商家刷单制作交易流水赚返点费的事实，以交纳代理费和扫二维码付款刷单的名义骗取施某等7名被害人的钱款共计138.8万元用于赌博，其中施某被骗53.2万元，大学生郑某被骗52万余元，其他数人分别被骗数万元到十数万元不等。目前，李某被平潭检察院以涉嫌诈骗罪批准逮捕。