普洱币诈骗案告破:新一代庞氏骗局如何行骗“割韭菜”

PConline   2018-05-17 15:44

  近几年,区块链、比特币、炒币等都成为了比较火热的词汇,但同时,针对这些而诞生的诈骗案也多了不少。

普洱币诈骗案告破

  就在最近,深圳某公司发行了一种号称“全球首个本位制数字货币”,并有 100 亿藏茶背书的“普银币”出了事, 3000 多位投资者被骗,甚至有投资者数百万元打了水漂。

  2017 年 6 月 15 日,深圳市=警方接群众举报称,深圳普银区块链集团有限公司存在非法集资的情况。经查,该公司通过“趣钱网”P2P平台,非法吸收公众资金,骗取被害人3. 07 亿元人民币,并有集资诈骗嫌疑。

  而在2017 年 11 月,普银区块链集团有限公司因招商投资广告中含有“普洱币的创世区块链由丰汇国际集团现有 30 亿的藏茶作为本位资产”等不实内容,违法广告共被深圳市市场稽查局罚款 120 万元。

  经调查发现,普银公司通过互联网、社交软件等平台对外宣称:其公司发布的“普洱币”,后更名为普银币,是一种自称以百亿藏茶作为抵押的虚拟货币,投资人所持有的每一枚普银币都有对等实物藏茶作为抵押。投资人可将普银币放到“聚币网”(虚拟交易平台)上买卖,以此赚取差价。

  2018年 3 月 28 日,警方对普银区块链集团有限公司涉嫌集资诈骗案开展收网,成功抓获潘某东、熊某龙等犯罪嫌疑人 6 名。目前正在追逃其他犯罪嫌疑人,追缴赃款,为受害人最大程度挽回损失。警方督促其他在逃犯罪嫌疑人,尽快投案自首,主动退赃,争取从宽处理。

普洱币诈骗案:新一代庞氏骗局如何行骗“割韭菜”

  第一步,是将虚拟货币包装上新鲜元素,披上“区块链”的外衣,给普银币穿上“马甲”,投资人可将普银币放到虚拟交易平台上买卖,以此赚取差价,利诱贪心之人。

  第二步,是在前期进行疯狂宣传,吸引大量热钱进盘。     

  第三步,犯罪嫌疑人在前期拉涨币价,让“投资者”吃到一些甜头。根据警方侦查结果,价格的变动系该公司使用投资人的投资款进行操作,一度将普银币的价格从0.5元拉升至10元。该公司承诺将投资人持有的普银币通过两次拆分(一拆十),使投资人持有的普银币扩大100倍,并宣称补充100亿元的藏茶作为支撑,实际上只使用了5000余万元的投资款对藏茶进行补充。     

  第四步,当大量投资人进场之后,通过恶意操纵普银币价格走势、不断套现,导致投资人手中普银币毫无价值,损失惨重。该公司在发币时称资金将用于茶叶的投资,但在侦查中发现,投资人的钱被该公司以其他目的挥霍。(来源:南山警察、广州日报)

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