证监会开出史上最大罚单 厦门北八道集团大揭秘

　　下面这只股票，大家一定不陌生，这是去年的大妖股!

　　2017年1月24日，它在中小板上市，发行价为4.37元。2017年4月5日，其股价达到最高点30.51元，短短两个多月股价狂涨6倍，着实令人吃惊。

　　这只股票就是—张家港行。

　　去年2月份，以江阴银行、张家港行、和胜股份为龙头的一批次新股遭到集体爆炒，巨幅偏离市场走势，引发市场的极大关注。【江阴银行不良贷款率居高不下 6起票据案阴云未散】

　　而就在周三，它们背后的“庄家”终于露出了庐山真面目：

　　证监会3月14日上午组织召开稽查执法专场新闻通气会，通报了三起近期查处的资本市场违法违规案件，包括一起信息披露违法违规案，两起操纵市场案。其中，厦门北八道集团涉嫌操纵的次新股包括张家港行、江阴银行、和胜股份等，操纵期间累计获利9.45亿元。该案目前已经过调查审理和行政处罚事先告知程序，证监会将对北八道集团作出没一罚五的顶格处罚，罚没款总计约55亿元。这将成为证监会行政处罚历史上开出的最高额的罚单。

　　55亿元罚单什么概念？

　　2017年被称为史上最严监管年。证监会公布的数据显示，证监会2017全年作出行政处罚决定224件，罚没款金额74.79亿元，同比增长74.74%，市场禁入44人、同比增长18.91%。

　　而今天证监会开出的史上最大罚单55亿元，接近于2017全年罚没金额的75%。

　　而2017年证监会罚没金额超过亿元的行政处罚书共计11张，合计金额超63亿元。

　　在北八道事件之前，证监会开出的“最大罚单”是34.7亿元，2017年3月的多伦股份操纵案：

　　当事人鲜言时任上海多伦实业股份有限公司实际控制人、董事长、法定代表人、董事会秘书及多伦投资(香港)有限公司实际控制人，法定代表人。

　　2014年1月至2015年6月，鲜言利用信息优势、资金优势、持股优势连续交易，以在自己实际控制的证券账户之间交易、虚假申报等手段，操纵“多伦股份”价格。依据证券法，证监会依法对鲜言作出“没一罚五”的顶格处罚，罚金高达34.7亿元。

　　与此同时，鲜言也被“红牌”罚下，终身禁入证券市场。

　　北八道是“何方神圣”？

　　而这次，证监会开出史上最大罚单的北八道集团究竟是何方神圣?

　　快速筹集巨额资金，配资公司提供一条龙服务;一千多平方米的别墅，一百多台电脑，十多个操盘手同时操作;涉案嫌疑人拒不配合调查，甚至暴力抗法，抢夺撕毁相关财务资料，抓伤调查人员……

　　这本该发生在影视剧中的情节，却在现实生活中活生生地在北八道集团上演了。

　　“北八道”全称北八道物流集团有限公司，是一家成立于1993年的民营企业。这家全国最大的民营铁路集装箱运营商，固定资产近30亿元，23个集装箱货运站及分公司遍布全国9个省及直辖市。

　　铁路货运系统流传着一句话：“北八道、铁霸道”，指的就是这家集团。

　　有关北八道的官方信息并不多，且其集团官网无法正常浏览，企业动态只散见于各地方政府的引资政绩宣传。

　　最多被转载的一篇报道为，2014年8月《财经国家周刊》刊发报道《铁路货运黑洞：北八道掘金》及《套箱方法论》，调查披露了北八道物流集团有限公司占据了铁路集装箱货运庞大市场份额，且涉嫌违法违规行为，包括使用集装箱运煤、利用“套箱”等方法偷逃铁路运费等。

　　报道表示，北八道物流集团占据了铁路集装箱货运庞大份额。2006年后，北八道集装箱开始穿行于货运专线和专有货场，运输煤炭。在部分铁路系统有意无意的“配合”下，其攫金之路，竟隐秘或公开地持续了8年之久。

　　而企业负责人林庆丰唯一被公开的个人信息，则来自胡润研究院发布的《2014美高梅-胡润中国游艇行业报告》。该报告显示，林庆丰名下拥有一艘价值约为3600万元的私人定制游艇——“法拉帝800”，领先张朝阳、李彦宏、杨受成、许家印等名流，排名第13位。

　　然而，根据企查查的信息显示，厦门铁八道物流集团有限公司的法定代表人为何雪，然而此前工商变更信息显示，前一位法人名为“林慧慧”，她和“林庆丰”是什么关系，却不得而知。