中国比特币骗局揭秘 比特币崩盘平台将全部关停
实际上,监管者的目光早在今年年初开始就聚焦在比特币平台上。
1月6日,人民银行北京营管部、央行上海总部先后约谈国内主要的比特币交易平台负责人。随后,又组成联合检查组开展现场调查。
1月18日,央行公布调查结果显示,几大交易平台都不同程度存在违规行为。比特币中国存在超范围经营、违规开展配资业务、投资者资金未实行第三方存管等问题;“币行”(Okcoin)、“火币网”违规开展融资融券业务,导致市场异常波动。此外,这些平台均未按规定建立相关反洗钱内控制度。
中国互金协会在9月13日晚的风险提示中指出,近年来,比特币、莱特币以及各类代币等所谓“虚拟货币”在一些互联网平台进行集中交易,涉众人数逐渐扩大,所形成的金融和社会风险隐患不容忽视。
比特币等所谓“虚拟货币”缺乏明确的价值基础,市场投机气氛浓厚,价格波动剧烈,投资者盲目跟风炒作,易造成资金损失,投资者需强化风险防范意识。
值得注意的是,比特币等所谓“虚拟货币”日益成为洗钱、贩毒、走私、非法集资等违法犯罪活动的工具,投资者应保持警惕,发现违法犯罪活动线索应立即报案。
风险提示中还强调,投资者通过比特币等所谓“虚拟货币”的交易平台参与投机炒作,面临价格大幅波动风险、安全性风险等,且平台技术风险也较高,国际上已发生多起交易平台遭黑客入侵盗窃事件,投资者须自行承担投资风险。
近期大量交易平台因支持代币发行融资活动(ICO)已被监管部门叫停。各类所谓“币”的交易平台在我国并无合法设立的依据。
值得注意的是,国务院办公厅也在13日发布关于完善反洗钱、反恐怖融资、反逃税监管体制机制的意见。提出到2020年,初步形成适应社会主义市场经济要求、适合中国国情、符合国际标准的“三反”法律法规体系,建立职责清晰、权责对等、配合有力的“三反”监管协调合作机制,有效防控洗钱、恐怖融资和逃税风险。
比特币在中国交易量占全球98%
目前,比特币的交易活动主要在中国,今年年初,仅比特币中国、币行Okcoin、火币网三家国内平台交易量就达到全球的98%。在监管介入之后,中国境内的交易量明显下降,但仍处于较高水平。
截至9月14日14:30,根据国外网站bitcoinity.org,币行Okcoin的交易量全球第二,占比12.45%,比特币中国占10.64%,位列第三。
早在8月30日,中国互金协会就曾发布对ICO的风险提示。9月4日,央行宣布将ICO定性为非法金融活动,暂停国内一切交易。
“尽管这项政策是针对ICO,但其中对于比特币等虚拟货币的定性可见一斑。”一位接近监管人士对第一财经记者表示。
而近期其他国家对ICO及虚拟货币投资活动的监管也趋于严厉。9月12日,英国金融市场行为监管局(FCA)针对ICO和数字货币风险发布警告。FCA称,ICO是高风险、投机性强的投资活动。这并非是FCA第一次对比特币等虚拟货币提出风险警告。(文/第一财经 夏心愉 徐燕燕