84亿美元涉嫌违规流出 3家银行外汇业务审核不到位受罚

　　防范跨境资金流动风险 外汇局“控流出”

　　84亿美元涉嫌违规流出

　　数据显示，2016年1至8月，共查处外汇违规案件1100多起，处行政罚款逾1.9亿元人民币。 外汇局共对19137条可疑线索开展现场检查，累计查实2335条线索存在涉嫌违规问题，涉及金额84.3亿美元。

　　昨天，央行旗下的《金融时报》发表了对国家外汇局管理检查司司长张生会的专访。张生会透露，为防范跨境资金流动风险，今年外汇局开展了两期流出项下专项检查，据统计累计查实2335条线索存在涉嫌违规问题，涉及金额84.3亿美元。

　　今年前8月处行政罚款逾1.9亿元

　　据悉，今年以来，外汇局密切跟踪形势变化，针对跨境资金违规流动开展各类专项检查。数据显示，2016年1至8月，共查处外汇违规案件1100多起，处行政罚款逾1.9亿元人民币。

　　张生会介绍称，为防范跨境资金流动风险，外汇局组织了“控流出”专项检查，严查外汇资金违规流出。今年，外汇局利用外汇非现场检查系统，对几十万条外汇业务基础数据进行了全面排查。同时，加强非现场监测分析与现场检查无缝对接，保证对每一条异常线索、每一项延伸核查做到一查到底。据统计，外汇局共对19137条可疑线索开展现场检查，累计查实2335条线索存在涉嫌违规问题，涉及金额84.3亿美元。

　　重点打击地下钱庄

　　在严查资金违规流出行动中，对地下钱庄等违法犯罪活动的打击一直是重中之重。2016年以来，外汇局各级分支机构联合公安机关，破获了一批地下钱庄大案要案。截至9月8日，共破获案件56起，涉及14个省、区、市，其中广东19起，浙江13起，深圳8起，湖北4起，山东、福建各2起，上海、江苏、湖南、四川、黑龙江、吉林、新疆、厦门各1起。经初步统计，涉案金额逾万亿元人民币，冻结涉案账户资金25.13亿元人民币，罚没款2170万元人民币。

　　此外，外汇局还与人民银行、公安部、最高法、最高检等部门联合开展打击利用离岸公司和地下钱庄转移赃款专项行动。今年7月份，上海等5省市同步开展“12·17”专案收网行动，捣毁窝点30余处，抓获犯罪嫌疑人30余名，冻结涉案资金8100余万元，初步查明涉案金额高达600余亿元人民币。