烟台公安机关破获“中华圆梦新时代慈善基金会”诈骗案

　　2019年2月，在公安部统一指挥下，山东省公安厅组织烟台市公安局深度研判、主动出击，在全国8个省（自治区、直辖市）抓获以褚桂英（女，55岁，黑龙江佳木斯市人）为首的诈骗团伙主要成员33名，冻结资金1200余万元，并顺线端掉一个跨国卖淫窝点。

　　目前，公安部已发起全国集群战役。这起案件及侦办工作主要有以下特点：一是诈骗名目蹭热点。本案中诈骗团伙紧盯社会热点，打着“中央扶贫攻坚组”的旗号，通过组建微信群，发布伪造的国家机关公文，编造“精准扶贫”、“花旗银行”等虚假报单项目，声称交纳一定的入会费、启动费、项目费，便可作为国家建设的有功人士获得几十万、上百万不等的高额补贴，从而实施诈骗，迷惑性更强，传播速度更快。该团伙在短短8个月的时间便发展会员20余万人，非法敛财数千万元。二是诈骗头目换身份。该案主要犯罪嫌疑人褚桂英原是其他民族资产解冻诈骗团伙的二级代理，后自己组建“中华圆梦新时代慈善基金会”实施诈骗，将诈骗资金据为己有，成为诈骗的顶层犯罪嫌疑人。三是破案打击全链条。该团伙为强化控制、逃避打击，从上到下分为“总部、省、市、县、乡镇”五级，逐层选拔任命大量财务、宣传、督察、统计、讲师等正副职领导，每天进行精神洗脑培训，反复学习“一问三不知”等保密规定，给公安机关调查取证工作带来极大困难。为彻底侦破此案，侦查专班勇于攻坚、深挖细查，实现了纵向到底、横向到边的全链条打击目标，彻底摧毁了这一较为庞大的犯罪组织。