晋江跨境特大电信诈骗案 一个电话损失830万元

【侦破】

钱在台湾被取走

锁定11名嫌犯

　　8月15日上午10点左右，被这事吓坏了的小许，马上打电话给出纳和老板，并报了警。由于案情重大，晋江警方马上介入调查。

　　经过查询，警方发现，这830.6万元，被人分3次转入3个账户，再通过网银转入14个次级账户，随后再次通过网银转到234个三级账户，最后再转到数百个四级以下账户，最终在台湾多台ATM取款机取现。涉案银行卡通过网银逐级转账的IP地址，均在台湾。

　　另外，警方侦查发现，小许所在公司座机和她本人手机所接到的电话，显示的虽然是上海嘉定公安分局的电话，却是嫌犯用技术手段弄出来的虚拟号码。“按这个号码打过去，确实是那边公安局的电话。对方就是用技术手段，让来显变成这个号码。”

　　民警通过嫌犯提供给小许的另一个手机号，发现这张手机卡是今年6月25日，在上海闸北一家网店上售出的，已开通国际漫游。警方根据这一线索摸排，锁定了台湾人吴某龙等11名嫌犯的落脚点。

回国避风头落网

追回部分赃款

　　8月31日下午，警方经过详细部署，准备实施抓捕。吴某龙等11名嫌犯先后在厦门、漳州、海南等地落网。

　　他们交代，自今年7月以来，结伙窜至老挝，通过电话和网络，冒充医保中心、公安机关和检察院等工作人员，谎称被害人的医保卡出现问题需要向公安机关报案，套取被害人信息后对多名被害人进行诈骗的犯罪事实。

　　“我们本来骗到的顶多就是几万元而已，这次做了笔‘大买卖’，老板让我们暂时休息，回国避避风头，没想到还是落了网。”其中一名嫌犯交代。

　　案发后，警方也追回了部分赃款。目前，11人中，除了林某梅因处于哺乳期被取保候审外，其余成员均因涉嫌诈骗被批准逮捕。

【组织】

老挝租别墅当窝点

专人培训作案

　　据吴某龙等人交代，团伙为首的是一名叫“阿水”的台湾人。7月初，“阿水”让吴某龙在厦门等地招募成员，介绍一人入伙，吴某龙可以得到5000元的酬劳。

　　招募到足够的成员后，团伙便安排新成员到达老挝一个很偏僻的乡下，租了一栋白色两层别墅。平时，大家吃住都在里面。每周末安排一次外出，由专门的司机接送。

　　刚到当地，便有一名叫“阿东”的管理人员，对新成员进行培训。三四天后，新成员便可以开始作案了。除了负责具体作案的成员外，团伙中还有司机，以及负责算账、负责做饭、打杂的人员。

团伙分工严密

按底薪和抽成分赃

　　大家分工严密。

　　首先是“发射手”，主要负责利用电脑和互联网，把包含有医保的语音信息发到客户座机上。

　　之后，是“一线”。受害人听完“发射手”的语音信息，如果产生疑问，就会按照语音信息里的电话回拨。“一线”主要负责接听电话，冒充医保机构人员和转接电话。

　　记下对方的姓名、身份证号码、电话号码等信息，任务便转给冒充公安机关的“二线”人员。

　　“三线”主要是冒充检察官，负责骗受害人将钱汇到指定的账号内。如果遇上数额较大的账户，则会由诈骗集团管理人联系外包黑客，对受害者使用的电脑进行远程操纵。

　　每条“线”还会设队长和管理人员。“一线”、“二线”、“三线”人员，平时每个月领5000元的底薪，诈骗所得另有抽成，半个月结算一次工资。其中，“一线”抽成4%，“二线”队员抽成4%，队长抽成5%，“三线”抽成8%。

　　落网的11人中，吴某龙和庄某凡是管理人员，每月底薪8000元。吴某龙还参股，能对诈骗总收入进行1%的抽成。8月15日在晋江案发的这起案子中，林某梅等3名参与的“一线”人员，分别抽成15万元左右。（本网记者 林天真 通讯员 吕丽娜 黄文钦）