晋江：警方雷霆“断卡” 172人落网

　　闽南网10月22日讯（闽南网记者 尤燕姿 通讯员 陈耀宗 庄凌龙）晋江警方雷霆“断卡”，打击整治非法开办贩卖电话卡、银行卡（以下简称“两卡”）违法犯罪，已有172人落网。

　　今日上午，记者从晋江公安局召开的“断卡”主题新闻发布上获悉，晋江公安局综合采取打击、整治、惩戒多种措施，以打开路，以打促治，以打促防，形成了一套针对“两卡”违法犯罪团伙的刑事、行政、民事、惩戒处理体系。

　　宝妈贪图分红小利 贩卖银行卡被抓

　　今年6月份，宝妈黄某认识了一个网友，网友称网络赌博需要银行卡走流水，让黄某办张银行卡出租，一个月500元，还可能有分红。于是她办了银行卡寄给网友后，网友就“失踪”了。

　　今年9月11日，黄某被传唤到派出所，由于她明知他人将银行卡拿去从事网络赌博，仍将银行卡出租给他人从事违法犯罪行为。因涉嫌帮助网络信息犯罪活动罪，黄某被公安机关依法采取强制措施。

　　晋江东石镇的宝妈王某，听说办银行卡能赚钱。她办了一张银行卡以每月800元的价格租给朋友洪某，没等到钱来，却等到公安机关的传唤。

　　今年8月7日中午，晋江警方在东石镇张厝村抓获犯罪嫌疑人王某。王某因涉嫌帮助网络信息犯罪活动罪被公安机关依法采取强制措施。

　　警方顺线深挖，另一名犯罪嫌疑人洪某迫于压力于今年8月25日投案自首。经查，洪某多次收购他人银行卡，于2018年至今多次窜至福州、漳州、泉州、三明等地办理企业对公账户共17套，并将这些对公账户贩卖给他人。9月8日洪某因涉嫌收买非法提供信息卡信息罪被晋江检察院批准逮捕。

　　据了解，今年以来，晋江公安共核查涉诈“两卡”线索855条，打击团伙5个，对172名涉案嫌疑人采取强制措施，查扣手机112部，电脑28台，银行卡200余张，“猫池”设备34套，“卡池”设备2套，手机卡2100余张。

　　晋江公安局还会同人民银行、银保监局、通信管理部门加强行业内部人员的查处，对查明银行机构、运营商内部员工涉案的，依法移交纪检监察部门和人民银行、银保监局，追究刑事、行政双重责任。172名被采取强制措施的犯罪嫌疑人中有行业“内鬼”15个。

　　815名惩戒对象 5年内不得新开账户

　　据了解，对公安机关认定的出租、出借、出售、购买银行账户或支付账户的单位和个人及相关组织者，假冒他人身份或者虚构代理关系开立银行账户或者支付账户的单位和个人，晋江市公安局组织全市各银行、支付机构在全市范围内实施5年内不得新开账户、暂停银行账户非柜面业务、支付账户所有业务等惩戒措施。

　　今年以来，晋江公安局已移送惩戒名单815人至各商业银行予以惩戒，累计审核新开立企业账户10599个，对其中1569个做出不予开户决定，冻结风险个人银行账户38349户。

　　晋江公安局将抓宣传、促防范摆在突出位置上，晋江市联席会议成员单位全面贯彻执行市联席办在“断卡”行动中的工作部署，加强宣传、管理和教育，规范本行业内部人员行为，确保不参与涉案“两卡”违法犯罪。

　　同时，该局还通过官方微博、微信、抖音等新媒体，动员人民群众积极投身“断卡”行动，开展全方位、多层次、广覆盖的宣传活动，以案释法、现身说法，不断增强全民守法意识。今年以来，已发布原创防骗文章36篇、开展防诈骗宣讲400余场。