晋江警方破获案中案 鼎盛金融公司涉嫌诈骗

闽南网   2018-07-10 18:21

  闽南网7月10日讯(福建日报新媒体·闽南网记者 吴雅静 通讯员 张金坛 蔡庆耀)声称可以帮助有信用污点的人员办理信用卡或银行贷款,并可以消除信用污点,实际上却是将该银行卡倒卖给他人获利。7月10日上午,晋江警方在侦办一起诈骗案件时,连带破获一起案中案,远赴江西抓获并带回两名涉嫌妨害信用卡管理的嫌疑男子。

  近期,晋江警方在侦办一起冒充网购平台客服,以网购商品质量有问题需退款为由诈骗9万余元的案件时,发现该笔诈骗款被转到一名30岁左右的山西阳泉男子孙某的银行卡中。警方立即赶赴阳泉找到了孙某,经过调查发现,孙某的银行卡是被别人骗走了。

  据孙某说,因为自己有信用污点,无法办理信用卡,今年3月中旬的时候,他通过手机网上广告,找到鼎盛金融有限公司。该公司声称可以帮助孙某办出额度为5万元的信用卡,成功后只需支付600元的抽成。

  孙某随后与该公司工作人员到某银行办了一张银行卡、U盾、网上银行,并将新办的银行卡、盾、身份证复印件以及密码交给该公司工作人员“走流水”消除信用污点。没想到,过了几个月,信用卡一直都没有办下来,后来公司也关门了,更没想到其银行卡成了诈骗分子的工具。

  通过进一步侦查,民警发现该金融公司负责人、32岁的山西人武某已经跑到了山西忻州,并正在准备重新开新公司。民警立即转战忻州,并当场抓获武某及一名21岁的员工于某。

  据武某交代,他们诈骗的对象主要是一些有信用污点的人员,假称可以帮这些人通过银行卡“走流水”消除污点后办出信用卡或银行贷款,实际上却是将受骗人的身份证复印件、银行卡含密码、U盾含密码、绑定的手机卡等打包,以600元至2000元的价格卖掉。而有公章和法人代表的公司银行卡则可以卖到一两万元。

  由于嫌疑人承诺3个月内可以办出信用卡或贷款,却都无法兑现,所以他们每3个月左右就会换个地方继续行骗。

  目前,武某和于某因涉嫌妨害信用卡管理被晋江警方刑拘,该案正在进一步侦办中。

相关新闻
频道推荐
  • 永春东关桃溪冷水坝至东关大桥河段整治工程
  • 泉州法院统一宣判一批涉黑涉恶案件 71名被
  • 晋江市第二体育中心有望今年12月底完成主体
  • 统计局:泉州今年前10个月建筑业总产值达13
  • 泉州籍专家黄家煌 曾为港珠澳大桥地勘工作
  • 24小时新闻排行榜