骗子QQ上冒充老板“以假乱真” 晋江一企业被骗48.5万元
闽南网12月13日讯(福建日报新媒体·闽南网记者 张凯航 通讯员 陈耀宗 庄凌龙) 今日上午,在晋江市公安局的新闻发布会上,晋江某皮革企业的丁女士从晋江市公安局局长陈文荣手中,接过48.5万元追回款项。被骗款项失而复得,丁女士很是激动,并向民警送上一面锦旗,“很感谢民警及时破案,也希望广大朋友们能引以为戒,不要上当受骗”。
网上冒充老板 皮革公司被骗走48.5万元
福建日报新媒体·闽南网(m.mnw.cn)记者从警方了解到,丁女士是在今年6月12日下午报警的。当时,丁女士称,其所在公司被骗48.5万元,而丁女士的身份,是晋江陈埭一家皮革企业的财务人员。
原来,当天下午2时许,丁女士接到老板丁先生的电话,丁先生询问丁女士,为何公司对外转账了48.5万元。面对这个疑问,丁女士也有些懵了,稍早前,正是“老板”要求丁女士所在部门转账的。民警再细问,丁女士说,平常她们与老板会通过QQ联络,有时转账也通过QQ直接沟通。
当天下午,“老板”的QQ发来消息,说正在外面洽谈生意不方便给客户转账,让公司财务将48.5万元转到一个叫倪某的账户上。“那个QQ号头像和老板的QQ头像一样”,丁女士说,对接人员一时间没注意,就按“老板”的吩咐转账。等接到老板电话,丁女士等人才发现被骗了。
款项被追回
冻结 警银联动成功止损
丁女士报警后,晋江警方便为丁女士开通了“紧急查询冻结”绿色通道,第一时间快速查询、冻结涉案账户的48.5万元资金。
今日上午,在晋江市公安局召开的新闻发布会上,警方将这48.5万元被骗款全部发还受骗的皮革公司。办案民警说,能成功冻结这48.5万元被骗款,主要归功于该局同银行建立的“警银联动”机制。
今年来,晋江公安局在诈骗案件侦办过程中,办案民警行程100万余公里,辗转26省113市。截至目前已破获各类诈骗案件813起,抓获犯罪嫌疑人420人,查获各类手机、笔记本电脑、银行卡、网络交换机等作案工具一批;缴获赃款赃物价值4776.97万元。依托“警银联动”机制,成功冻结581起532.68万元。
丁女士从陈文荣局长手中接过追回款项
倒卖银行卡 三名“卡贩子”被抓获
丁女士所在的公司发现被骗后及时报案,警方在第一时间进行了冻结止损,48.5万元得以全部追回,但案件侦查并未就此止步。
经过侦查,民警发现48.5万元转入的倪姓男子账户,账户开户行位于辽宁盖州。“倪某在银行办好卡后,便将银行卡卖给了卡贩子。”办案民警苏警官说,办理一张银行卡所花费一般也就几元钱,但却有人愿意出高价购买银行卡,电信诈骗就是其中的“大客户”。
根据倪某提供的线索,警方循线追踪锁定姜某、赵某、李某三名“卡贩子”。今年7月,“三名‘卡贩子’在辽宁盖州被当地警方抓获,同样是因为参与非法买卖公民个人信息办理的银行卡。”苏警官说,民警当即赶赴辽宁进一步侦查。姜某、赵某、李某三人都是辽宁盖州市人。据姜某(男,31岁)交代,他从今年5月份开始倒卖银行卡,找一些缺钱人的办银行卡,以一张50到450元不等的价格收购,两个月期间倒卖了二百多张银行卡。短短两个月,姜某还带起了两个手下赵某(男,32岁)和李某(男,27岁),赵某和李某帮姜某收购银行卡,姜某便给他们两人开工资。
警方透露,“卡贩子”以单卡数百元、成套数千元的高价卖给电信诈骗团伙,电信诈骗团伙实施诈骗后,将赃款迅速拆分到这些银行卡内。同时,不法分子使用事主当地的银行卡进行诈骗,降低事主的疑心,提高诈骗成功几率。警方提醒,持卡人应保管好个人银行卡,严防个人信息泄露,被不法分子利用。
目前,因涉嫌诈骗,姜某、赵某、李某已被依法刑事拘留,卖掉自己银行卡的倪某,也被行政处罚。