厦门警方端掉一个“冒充领导”全链条诈骗团伙

　　闽南网12月29日讯（闽南网记者袁静静 通讯员厦公宣）近期，厦门连续发生多起“冒充领导”实施诈骗警情，引起警方的重视。厦门市公安局刑侦支队会同湖里刑侦大队成立专案组，赶赴广西南宁、重庆开展调查，仅用8天将该诈骗团伙全链条一网打尽，抓获犯罪嫌疑人5名。12月20日，4名犯罪嫌疑人从广西南宁被押解回厦，另1名犯罪嫌疑人另案在重庆接受调查。

 

 

　　利用延期到账新规，冒充领导实施诈骗

　　12月10日下午6时许，市民杨先生收到一条陌生号码发来的短信，对方自称是他的领导，因为工作需要更换新号码让他保存。杨先生信以为真，就把该号码合并存在那位领导的通讯录里。次日，这个号码发来短信称，让他帮忙把一笔钱转给一个人，并索要了杨先生的银行卡号。不多时，对方用彩信发了一张8万元转账截图给杨先生，并让他把这笔钱转到指定的一个银行账户。但杨先生查询银行卡余额发现并没有钱到账，对方以跨行转账延时到账为由，让他先转到时再扣除。于是杨先生就先行垫付了8万元转到对方提供的银行账户。后来，对方又发了一张3万元的转账截图给他，并以跨行转账延时为由让他再次转账。于是杨先生又转了3万元给对方。后来又叫杨先生转账10万元，杨先生发现“领导”的钱款迟迟未到账，才发现被骗并报警。

　　远赴广西经8小时蹲守，成功抓捕嫌疑人

　　报警后，市公安局刑侦支队会同湖里刑侦大队成立专案组开展侦查发现，该诈骗团伙藏匿在广西省南宁市，于是赶赴广西开展深入调查。经过8天的侦查，并在当地警方的协助下，民警锁定了诈骗团伙的藏匿位置。

　　12月19日，在南宁市莱茵湖畔小区，专案组民警经过8小时的伏击蹲守，但犯罪嫌疑人藏匿的房间一直没有动静，民警从隔壁房屋的阳台跳进其房间，只见三人正在发短信，一人正在电脑前进行操作。民警将正在实施诈骗的犯罪嫌疑人宋某业（男，28岁，广西宾阳县人）、宋某亮（男，27岁，广西宾阳县人）、唐某展（女，37岁，广西瑶族自治县人）、陆某（男，18岁，广西宾阳县人）抓获，其中宋某亮因诈骗被判过2年刑。现场缴获笔记本电脑3台、手机15部、银行卡5张及大量手机卡等诈骗工具。

　　经初步查明，11月初，犯罪嫌疑人宋某业等人共同出资购买电脑、手机、银行卡等诈骗工具，通过网上购买多省市（福建、四川、江西、湖北、湖南、广东等）机构、团体人员信息，通过向受害人发送冒充领导或亲友的手机短信，以及伪造的银行汇款截图实施诈骗，具有较强的迷惑性，受害人遍布全国各地，涉案金额达50余万元。

　　以文化传播公司为幌子，买卖公民个人信息

　　为彻底铲除该诈骗团伙，办案民警顺滕摸瓜查明了向该团伙贩卖公民个人信息的犯罪嫌疑人吴某明，并将有关线索移交给重庆警方，由重庆警方将其抓获。至此，这个以冒充领导、亲友的诈骗团伙被全链条一网打尽。

　　据了解，宋某业等人通过网络认识吴某明，吴某明经营着一家文化传媒公司，掌握着各种单位、社会团体、公司和国家机关的通讯录。公司运营一年多以来，只举办过一次活动，其余时间均在买卖公民信息，以每份500元到1000元的价格卖给不法分子实施诈骗，获利20多万。民警称，事后发现吴某明的电脑上，有高达36G的通讯录信息。

　　警方提醒：转账需谨慎，买卖公民个人信息是犯罪

　　根据这起案件，民警介绍，除了冒充领导、亲友，近期冒充医生、家长进行电话或短信诈骗；以快递员、交警等名义发木马链接倒刷银行卡的诈骗也较多。

　　警方提醒广大市民，如果接到“手机换号”等陌生短信时，要拔打原电话号码等方式进行确认。此外，近期银行推出在ATM机向非同一户名转账需24小时后到账的新规定。广大市民要谨防诈骗分子利用这一延迟到账的新规，假意再转账诱使受害人先行垫款，然后再撤销转账，使群众蒙受损失。当钱财被骗，应立即报警。若点击了木马链接，应立即联系运营商，卸载相关的软件，取消绑定相关银行卡。最好防范于未然，不要用手机绑定大量现金。

　　另外，民警还表示，买卖公民信息也是犯罪，从今年12月20日起，根据最高人民法院、最高人民检察院 、公安部，关于办理电信网络诈骗等刑事案件适用法律若干问题的意见，对买卖公民个人信息的行为依法严惩。