95名电信诈骗嫌犯落网 主谋系台湾人

警方冲击窝点，抓获一批嫌犯，并缴获银行卡等作案工具

　　闽南网7月28日讯 台湾版“邮包诈骗”上演：为躲避警方侦查，诈骗头目隔海将取款业务“外包”，在厦门、海口、深圳及惠州等地设立窝点。

　　经过3个多月的缜密侦查，前日，在公安部的统一部署下，厦门警方出动14组200余名警力，在厦门市及海南海口、广东深圳和惠州等地同时展开抓捕行动，一举捣毁14个电信诈骗窝点，抓获7个团伙95名嫌犯（其中台湾人26名），缴获电脑、路由器、电话和银行卡等一大批作案工具。

侦查3个月锁定7团伙14窝点

　　今年4月，公安部接到台湾警方通报称：在侦办系列电信诈骗案件时，台湾警方发现部分嫌疑人藏匿在大陆，请求大陆警方协查。之后，公安部在厦门召开专案研究会，并部署由厦门警方牵头进行侦办。

　　厦门警方立即成立“4·26”专案组，抽调精干警力展开全面侦查。经过3个月的缜密侦查，专案组锁定了7个团伙14个窝点，其中11个窝点在厦门，3个分别在海南海口、广东深圳和惠州。

　　前日上午10时许，根据公安部集中收网指令，厦门出动160名民警并组成11个抓捕小组，联同先期抵达海口、深圳、惠州三地的警力，按照预先制定的方案统一开展抓捕行动，同时摧毁7个诈骗团伙14个窝点。

主谋系台湾人

诈骗台湾居民

　　经初步审讯，这些犯罪团伙诈骗的对象为台湾居民，而他们的幕后组织者大部分也是台湾人。嫌疑人在厦门等地大肆招募大陆人员，以身份信息被泄露、招工、办理贷款等为幌子，对台湾居民实施诈骗。

　　这些团伙的诈骗手段，与在大陆发生的“邮包诈骗”等案件相似——或冒用银行工作人员的身份，电话告知受害人的账户“有被冒用取款”的危险，引起受害人的恐慌。之后，他们声称会帮被害人处理好账户信息，从而获得受害人的账户操作权。

　　另外一种，则是冒充检察院、法院等机关，骗取受害人的账户信息后进行诈骗。在这个环节上，负责打电话的嫌疑人犯罪地点经常变更，有时在台湾，或是东南亚国家。

11窝点藏身厦门

　　提供诈骗“配套服务”

　　在骗取台湾受害人的钱财后，为躲避台湾警方的追查，诈骗头目更不远千里，几经周折将赃款外移。

　　而在赃款外移的过程中，团伙头目一般多是藏身香港或台湾远程遥控业务，而且将赃款领取转移这一业务“外包”，地点选择在厦门、海口、深圳、惠州及东南亚国家。在每个窝点，都是台湾籍骨干亲自坐镇指挥，并聘用大陆籍员工打下手。

　　据警方介绍，在厦门捣毁的11个窝点抓获82人，其中有17名台湾籍“骨干”，他们均是亲自坐镇指挥。而他们在厦门主要的岗位，好比是“账房先生”，主要负责中转、提取诈骗所得的款项，后再负责转账给团伙头目，从中获取抽成。据悉，每骗取一张卡，他们便能获得14000元台币的抽成。

　　而大陆员工主要为诈骗团伙做后勤工作，或提供配套服务，如维护网络线路等。

　　“每个窝点至少都有1名台湾籍骨干，他们都是由台湾特意来厦发展，并通过各种渠道，招聘大陆的男女青年。”据办案民警介绍，应聘进来的大陆员工，主要都是打下手，关于内幕实情并不是很清楚，“如果是打往台湾的诈骗电话，都是台湾籍骨干亲自打。因为与台湾居民对话，大陆这边的口音及风格有差别，也会暴露身份”。

　　在厦门租高档房团伙骨干很“小资”

　　从去年底、今年初，这些诈骗团伙进入大陆，租房设立窝点。在厦门的11个窝点，大多是在地段繁华的市区，“主要是租在思明区一些生活配套齐全的高端小区，月租最高可达7000元。”据民警介绍，这些嫌疑人均为80后，在厦门，他们也有自己的朋友圈子，晚上经常去酒吧消遣。

　　据介绍，此案是厦门警方跟台湾警方开展“两岸司法互助”的典型案件，具有里程碑式的意义。随着此案的告破，探讨出了一个比较成熟和规范的合作机制，便于今后两岸共同打击电信诈骗案件，提升工作效能。

　　目前，此案正在进一步审理中。（海峡都市报闽南版记者 许茵茵 通讯员厦公宣文/图）